الخطوة الأولى: توثيق عملية نصب شركة تداول

في اللحظة التي تبدأ فيها بالشك بأنك تعرضت لـ نصب شركة تداول، لا تنتظر أكثر، تأخير التوثيق هو أول خطأ يقع فيه الضحية، خاصة في قضايا النصب المالي الإلكتروني. 

في الحقيقة عند التصرّف السريع هذا يعني إضافة إلى أنها تحمي ماتبقى من أموالك، تعد أيضًا أساس قانوني في بناء ملف قوي لاسترجاع اموالك لاحقًا، في مكتب عبد المجيد عبدالله للمحاماة، نعتمد على  توثيق شامل ومدروس في كل قضية نصب نستلمها.

سجلّ ملفًا قانونيًا: اجمع كل ما يُثبت أنك وقعت ضحية نصب

ابدأ بجمع كل ما تملك من أدلة رقمية ومكتوبة، كل رسالة، إيصال تحويل، تسجيل صوتي، أو حتى إعلان رأيته على منصة تواصل قد يشكل فارق قانوني لاحقًا. 

فبحسب توصيات هيئات الرقابة العالمية مثل CFTC وFINRA، فإن بناء ملف موثق هو الخطوة الأولى الحاسمة في أي قضية تتعلق بـ محامي قضايا نصب أو استرداد أموال.

✔️ ما الذي يجب توثيقه بدقة؟

• إثباتات التحويلات المالية سواء كانت عبر SWIFT، PayPal، Binance، أو أي منصة رقمية أخرى.
• المحادثات النصية أو البريدية مع شركة التداول.
• صور وفيديوهات للإعلانات التي دفعتك للانخراط.
• شروط وأحكام المنصة التي سجلت بها، حتى لو لم تقرأها سابقًا.

في مكتب عبد المجيد عبدالله، نقوم بتحليل هذه الأدلة ضمن فريق قانوني مختص يضم محامين دوليين ومحامي قضايا مالية رقمية في الإمارات والسعودية، بالتعاون مع خبراء تقنية لتتبّع الأموال إلكترونيًا.

قوائم التدقيق: افضح المنصة الزائفة قبل أن تُكمل الاحتيال

هل هذه المنصة مرخّصة فعلًا؟ هل الشخص الذي تتواصل معه موظف رسمي؟ هنا تبدأ قوائم التدقيق القانونية التي يُمكنك من خلالها معرفة إن كنت ضحية لـ نصب شركة تداول أم لا.

🔎 إليك بعض الخطوات التي نعتمدها يوميًا في تقييم شرعية المنصات داخل المكتب:

• التحقق من رقم الترخيص عبر مواقع الهيئات الرسمية (FCA – CySEC – FSRA).
• البحث عن تقييمات الشركة على Trustpilot أو شكاوى موثقة على Reddit.
• فحص آلية التداول: هل يتم نسخ التداول فعليًا أم أن هناك تلاعب في الصفقات؟
• التأكد من أسماء الوسطاء وروبوتات التداول، كثير منها مجرد واجهات وهمية.
• التدقيق في آلية السحب: هل يمكنك سحب أموالك فعلًا؟ إذا كانت الإجابة لا، فهذه أقوى علامة على عملية احتيال.

⚠️ ملاحظة مهمة: 

أكثر من 60% من القضايا التي تعامل معها مكتبنا في قضايا الفوركس والكريبتو بدأت من شركات ادعت الترخيص من جهة دولية، وتبيّن بعد التدقيق أنها مجرد نسخة مزيّفة لموقع حقيقي.

الخطوة الثانية: قدم شكوى عاجلة للجهات الرسمية

إذا تأكدت من أنك وقعت ضحية نصب شركة تداول، فإن الخطوة التالية بعد توثيق الأدلة هي تقديم شكوى فورية إلى الجهات المختصة، سواء كانت محلية أو دولية. 

إذا تأخرت في تقديم الشكوى قد يمنح هذا للجهة النصابة وقت أطول لإخفاء الأموال أو إغلاق المنصة، بينما عندما تتحرك بسرعة ستعزز فرصتك في استرجاع أموالك ويسهل أيضًا على محامي قضايا نصب اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.

في مكتب عبد المجيد عبدالله للمحاماة، نُرافق عملائنا خطوة بخطوة في تقديم الشكاوى الرسمية، ونضمن أن كل وثيقة تُقدّم مدعومة بالأدلة القانونية الصحيحة.

رفع الشكوى محليًا، الشرطة، الجرائم الإلكترونية، الهيئة الرقابية

ابدأ من الداخل، في السعودية، الإمارات، ودول الخليج عمومًا، توجد جهات رسمية مختصة باستقبال شكاوى الاحتيال المالي، منها:

• الشرطة الإلكترونية أو وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية: وهي الجهة المعنية بجرائم الإنترنت والتداول الرقمي.
• الهيئة المحلية للرقابة المالية: مثل هيئة السوق المالية في السعودية أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
• مركز البلاغات الأمنية (كلنا أمن) في المملكة العربية السعودية.
• النيابة العامة عند وجود مبالغ كبيرة أو جريمة نصب ممنهجة.

رفع الشكوى محليًا يتيح البدء بتحقيق رسمي يُمهد لاحقًا لتجميد الحسابات أو مخاطبة الجهات الدولية.

📌 نصيحة من مكتب عبد المجيد عبدالله: قم بطلب “رقم مرجعي رسمي” للشكوى لتتمكن من متابعتها لاحقًا مع محامي قضايا إلكترونية مختص، كثير من عملائنا بدأوا من هنا، وكانت هذه الشكوى هي جسر الوصول لاسترداد آلاف الدولارات.

تقديم شكوى دولية، ابدأ من الجهة الرقابية التي تدّعي المنصة أنها تتبعها

إذا كانت شركة التداول غير المرخصة تدّعي الارتباط بهيئة رقابية عالمية (مثل FCA أو CySEC)، فهذا يمنحك فرصة لتقديم شكوى مباشرة على مستوى دولي.

إليك أهم الهيئات التي تستقبل شكاوى ضد وسطاء الفوركس (broker complaints)، بحسب توصيات ForexBrokers.com:

الهيئات الرقابية المعترف بها دوليًا:

• FCA – هيئة السلوك المالي في بريطانيا
  رابط تقديم شكوى
• CFTC – هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية
  رابط الشكوى الرسمي
• FINRA – هيئة التنظيم المالي الأمريكية
  رابط الشكوى
• CySEC – هيئة الأوراق المالية القبرصية
  رابط التبليغ
• ASIC – هيئة الرقابة الأسترالية على الاستثمارات
  بوابة الشكاوى

كل ما تحتاجه هو:

• اسم الشركة أو المنصة.
• رقم الترخيص (إن وُجد).
• تفاصيل الحساب والتحويل.
• نسخة من المحادثات أو الاتفاقات.
• تفاصيل الإعلان أو الجهة التي استدرجتك.

في مكتب عبد المجيد عبدالله، نتولى هذه الإجراءات لعملائنا مباشرة بالتعاون مع شركاء قانونيين دوليين. 

⚖️ هل الشكوى الدولية فعالة؟
نعم، وخاصة إن كانت الشركة تدّعي الترخيص زورًا. وقد نجح مكتب عبد المجيد عبدالله للمحاماة في استرداد مبالغ تتجاوز 120,000 دولار عبر مخاطبات رسمية مع FCA و CySEC خلال العامين الماضيين، في قضايا نصب إلكتروني مشابهة تمامًا.